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BitMEX的创始人Delo屈服于洗钱指控

时间:2021-03-19 17:16:40  编辑:5ggw

BitMEX的创始人Delo屈服于洗钱指控,BitMEX的所有者之一因企图规避美国的反洗钱法律而向当局屈服.BitMEX是突破性的加密货币衍生品交易所,根据公开法庭的文件,本·德洛(BenDelo)在远程听证会中出庭,并被判无罪。

Delo与BitMEX联合创始人ArthurHayes和SamuelReed一起,被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反BSA并密谋违反BSA。周一他以2000万美元的保释金获释,定于5月举行一次状态会议。

受牛津教育的计算机科学家Delo曾于2014年在摩根大通公司(JPMorganChase&Co)从事交易系统工作。他与ArthurHayes和SamuelReed共同创立了BitMEX。Bitmex以发明易于理解的永续比特币期货而闻名,并以投资者操纵其赌注而闻名。它曾经是世界上最大的加密货币衍生品交易所。

1.对BitMEX的BenDelo,ArthurHayes和SamuelReed的指控

联邦检察官在10月为纽约的美国客户提供服务的同时,指控三人均违反了银行法。根据政府的说法,高管们无视公司在商品期货交易委员会注册的义务,并建立了确保其不被用于非法目的的制度。雷切尔·米勒(RachelMiller)表示:“针对本的指控毫无根据,反映出美国当局无端地进行了过度扩张。”但是本计划通过辩护来清除指控的名字。根据联邦检察官的说法,海耶斯本月初在新加坡,并建议在四月初在夏威夷投降。里德去年在马萨诸塞州被捕。交易所的第一位雇员和业务增长负责人格雷戈里·德怀尔(GregoryDwyer)是目前第四名被告。

BitMEX的创始人Delo屈服于洗钱指控

2.巨人的厄运?

通过为交易者提供高杠杆,BitMEX作为加密衍生品交易所而声名显赫。经过多年的服务,上周该交易所遭受了重大挫折,当时美国当局对该交易所及其联合创始人采取了法律行动。根据美国检察官的说法,该网站违反了CFTC的法律,允许美国人交换数字货币,并遭到一系列指控,包括未能遵守KYC和AML程序。

联邦调查局的检察官分别起诉了联合创始人和德怀尔,后者对他们提出了刑事指控。BitMEX在一份官方声明中否认了美国的任何监管违规行为。由于这些交易,BitMEX正遭受重大损失,因为加密货币交易者从塞舌尔的交易所提取资金。

德洛的女发言人雷切尔·米勒(RachelMiller)说:“对本的指控毫无根据,反映出美国当局无端地进行了过度扩张。”本计划在法庭上为自己辩护,并明确他的指控名称。”根据联邦检察官的说法,海耶斯本月初在新加坡,并建议在四月初在夏威夷投降。里德于2020年在马萨诸塞州被捕。